中金支付被罚没1527万元:商户结算账户设置不规范等11项违法行为
近日,央行营业管理部行政处罚信息公示显示,因中金支付有限公司涉及11项违法行为,央行营业管理部对其警告,并作出没收违法所得331.526949万元,罚款1195.061677万元的决定,合计被罚没1526.588626万元。时任公司总经理史佳乐被警告,并被处罚款23.2万元。
具体来看,中金支付有限公司的违法行为共11项:一、商户结算账户设置不规范;二、未按规定审核、管理特约商户档案资料,未及时更新商户信息;三、未建立落实商户培训制度;四、未按规定落实商户巡检义务;五、未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常情况;六、将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易;七、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;八、未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;九、未规范建立代收业务制度;十、未按照规定履行客户身份识别义务;十一、未按照规定报送可疑交易报告。
此外,中金支付直接责任人史佳乐被警告,并被处罚款23.2万元。史佳乐的违法行为共涉及4项:一、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;二、未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;三、未按照规定履行客户身份识别义务;四、未按照规定报送可疑交易报告。
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