农业银行云南省分行因违规收费等13项违规被罚款420万元
作者:禾凉
来源:GPLP犀牛财经
2021年6月17日,中国银保监会披露信息显示,农业银行云南省分行因违规发放虚假按揭贷款等13项违规而被罚款420万元。
来源:中国银保监会
具体违规行为表现为:
一、未经任职资格核准履行高级管理人员职责
二、违规收费
三、违规办理借名贷款,变相为房地产企业融资
四、违规发放无实际需求的流动资金贷款
五、违规办理借款主体不合规的贷款
六、违规通过非房地产开发贷款科目向房地产开发企业发放贷款
七、信贷资金用途监控不力,流动资金贷款用于购买本行理财产品
八、向关系人发放信用贷款
九、个人贷款管理不审慎,贷款资金流入限制性领域、转借他人(企业)使用、转定期存款
十、办理经营性物业贷款不审慎,贷款资金用于支付土地出让金及购买本行理财产品
十一、违规办理无真实贸易背景的贴现业务
十二、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑信息
十三、违规发放虚假按揭贷款
相关法律规定:
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照规定进行信息披露的;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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