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涉嫌非法吸收公众存款!小牛资本被深圳警方立案侦查

原创 雷达财经  2021-01-13 19:41:00  阅读量:5.46万

雷达财经 文丨梁春富 编|深海

1月13日下午,深圳南山公安通报,小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪。为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司("小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。

经全面收集证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

深圳南山警方介绍,投资人如需另行报案,可通过线上、短讯、邮寄、电话四种方式报案。目前案件正在进一步侦办中,公安机关将加大侦办力度,全力保护人民群众合法权益,相关情况将及时向社会通报。

官网信息显示,小牛资本成立于2012年,总部位于深圳,是一家综合性金融科技服务集团,旗下拥有普惠金融、财富管理和投资管理三大业务集群,平台包括小牛新财富、小牛在线、小牛普惠、小牛投资、牛鼎丰科技等多家子公司。

据公开资料,小牛资本管理集团有限公司旗下的私募机构小牛投资,在2014年在中基协登记为私募基金管理人,因未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上,此前被列为异常机构。

小牛投资发布的“稳进”系列产品也曾于2019年卷入兑付风波。一份关于“稳进”系列产品的解释说明显示,该系列产品在19年兑付本息达34亿,占超总额76%。中基协官网显示,小牛投资旗下基金还有“共赢”、“劲取”等系列。

此外,小牛资本旗下的头部P2P平台小牛在线也被曝出提现困难。小牛在线于2013年6月正式上线运营,至今已经超过六年,彼时为广东最大的P2P平台之一。官网信息显示,小牛在线平台累计成交额1171亿,累计注册人数达607万。

2020年5月9日,小牛在线在其微信公众号发布《平台网贷业务良性退出公告》,称自公告发布之日起,平台将停止发布任何新标及停止计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功能;同时,自公告发布之日起,暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后,按照兑付方案启动兑付工作。

小牛在线表示,良性退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退。

关于兑付进展,小牛在线曾表示,自2020年5月9日宣布良退以来,平台已启动第十期的兑付工作,良退以来累计兑付2.38亿元。而根据该平台宣布良退时(2020年5月9日)披露的数据显示,清退前夕,小牛在线借贷余额104.2亿元。这也就意味着,平台退出半年多以来,其兑付比例仅为2.28%。

彭铁是小牛资本的关键人物。据证券时报报道,彭铁1976年出生于湖南邵阳市的一个小乡村,是家中六个兄弟姊妹的老幺,毕业于邵阳师范,后去湖南大学、中山大学以及北京大学EMBA学习。

2012年,成立小牛资本,在创办小牛在线之前,彭铁曾参与创办了网贷平台人人聚财,负责风控方面的业务,之后离开创办了小牛在线。而2015年,彭铁率领小牛在线重新入股了人人聚财,但在2017年再次退出。

据天眼查,小牛资本集团有限公司法定代表人、实控人为彭铁,持股比例93.6%。彭铁围绕着小牛资本管理集团有限公司打造出了一个庞大的金融帝国,其拥有实际控制权的公司高达206家。巅峰时小牛资本甚至号称在海内外设有280余家分支机构,管理资产近2800亿元,业务遍布全国20多个省市,员工总数上万人,服务客户超800万。

注:本文是雷达财经原创。未经授权,禁止转载。

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关键词阅读: 财经 / 证券 / 综合
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