兴业银行被罚没0.25亿 涉为无证机构提供转接清算服务等
作者:禾凉
来源:GPLP犀牛财经
2020年9月11日,中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,兴业银行(601166.SH)因违法违规被给予警告,并被没收违法所得0.11亿元,罚款0.14亿元,合计罚没0.25亿元。
兴业银行所涉的具体违法行为包括:
1.为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;
2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;
3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;
4.违反银行卡收单外包管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务。
同时,兴业银行福州分行因允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息而被给予警告,被没收违法所得34.38元,并处50万元罚款。
此外,兴业银行与兴业银行福州分行相关责任人均受到了相应处罚。
兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生,兴业银行交易银行部副总经理陈鼎东和兴业银行福州分行企业金融总部现金管理部副总经理(主持)钟磊均被给予警告,同时分别被罚款7万元,7万元、5万元。
最近更新
-
凛冬将至韩国四大集团营业利润“膝斩”
理财 · 昨天 17:28
-
农夫山泉要做纯净水了?疑似公司员工在微信朋友圈推广纯净水
理财 · 昨天 17:23
-
儒兴科技IPO终止:毛利率逐年下滑分红4.75亿元拟募资补流4.18亿元
理财 · 昨天 16:33
-
重估陆金所控股完成阶段转型长期价值凸显
理财 · 昨天 10:52
- 联华证券-股票分类与涨跌因素解析:了解股票市场的基本概念
- 特斯拉一季度净利润近乎腰斩,未来将推出低价车型参与竞争
- 中国能建建筑集团承建的安徽省首座9F级燃气电厂投产
- 4月25日盘前内参
- 【专注龙头】
- 全栈AI!新质生产力的一场集中预演
- 华润置地控股:“21华润控股MTN001B”和“21华润控股MTN001C”付息日为5月11日
- 李彦宏选错了夏一平?
- 同业资产激增,35岁的兴业银行将重获“同业之王”荣光?
- 穆迪:下调中油燃气(00603.HK)公司家族评级至“Ba3”,展望“负面”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2018人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- IEA:电池正在改变游戏规则 对实现气候和能源目标至关重要
- 阿斯麦业绩爆雷背后,美国会议员成股神,对华芯片制裁损友肥己
- 首帆动力2023年年度净利3901.89万
- 倒计时2天 行业大佬齐聚重庆电池展 “宁王”Q1赚百亿、天齐锂业料亏40亿 锂电行业如今谁给谁打工?|重庆CIBF2024前瞻
- 北京车展首日:车企大佬互相“串门”,雷军人气爆棚
- 危中有机,机会在这里
- 宠物经济迎来爆发期 佩蒂股份2024年一季度归母净利润大增超200%
- 【20240426早评】泛科技何时再上“C位”
- 信隆行2023年年度净利-1120.35万
- 浙商证券入主之际,国都证券逾4亿股股权挂牌出售!此前多位股东清仓式转让股权
- 实控人刑拘、信披违规、违规减持 古鳌科技“劣迹”有多少?
- 怡宝母公司冲刺上市:产能未满仍要募资扩产,突击分红25亿元