作者:芋圆

来源:GPLP犀牛财经

7月4日,银保监会官网首次公开《银行保险机构重大违法违规股东名单》,表示为进一步严肃市场纪律,规范股东行为,发挥震慑作用,强化市场监督,特向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。

据21世纪经济报道统计,38家违规银保股东中,10名股东可能涉嫌曾是包商银行股东;10名股东曾入股成都农商银行;3名股东参股宁波东海银行;2名股东入股海口农商银行,1公司入股7家海南农商银行;4家公司曾入股安邦保险;7家股东曾一起入股昆仑健康保险,其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致;1公司曾参股中国金融租赁,涉及华业资本“百亿元萝卜章”退市;1公司入股丹东银行,涉及当地首起开庭审理的涉黑案件。

所公布股东的违法违规行为主要包括:

一、违规开展关联交易或谋取不当利益;

二、编制或者提供虚假材料;

三、关联股东持股超一定比例未经行政许可;

四、入股资金来源不符合监管规定;

五、单一股东持股超过监管比例限制;

六、实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。

此外,银保监会在答记者问中表示,“这次公开是一次新的尝试,事前我们进行了审慎评估”。未来银保监会将建立公开重大违法违规股东的常态化机制,公布更多违法违规股东,并进一步完善公开方式,加大公开力度。

附:银行保险机构重大违法违规股东名单

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